У Полтавській області колишню посадовицю податкової служби викрили на корупції

Правоохоронці викрили ексзаступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації.

Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України, разом з нею викрили й колишнього очільника Державної податкової служби України.

За даними слідства, учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.

Механізм злочину передбачав:

складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;

реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних; 

використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 мільярда гривень.

Слідство встановило, що тогочасний виконувач обов’язків голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру. 

Внаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 мільйонів гривень.

Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств.

Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС.

Нині про підозру повідомили одинадцятьом особам.

Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України.